Расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу
По информации ведомства, Нурлан Тлеубаев по предварительному сговору с Сулейменовым и Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя 70 крестьянских хозяйств.
Тлеубаев и директор Шамшадинов от имени ТОО “Зерновой Пул Казахстана-К” заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тенге на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности товарищества. Затем легализовал средства за пределами Казахстана и ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия ТОО “GrainExport-NS”. За мошенничество Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, Сулейменов и Шамшадинов – к 5 годам каждый.
К слову, бизнесмен Нурлан Тлеубаев в марте этого года был приговорен к 9 годам колонии в рамках уголовного дела бывшего казахстанского банкира Жомарта Ертаева. Сейчас он отбывает наказание.
Иллюстративное фото
Инвестиции увеличились на 29%, а ввод жилья — в два раза. (далее…)
Об этом рассказал аким села Боровское Жасулан Турагулов. (далее…)
Арқа ауылының тұрғыны ауласын ертегі әлеміне қалай айналдырды? (далее…)
Количество возгораний выросло, однако их общая площадь сократилась почти на 93%. (далее…)
Денисов ауданында өлке табиғатын, көрікті жерлерін жас ұрпаққа таныстыру мақсатында «Юный турист» үйірмесі жұмыс істейді.…
Об этом нам сообщили подписчики. (далее…)
This website uses cookies.