В областном центре начался суд по делу о создании финансовой пирамиды

На скамье подсудимых Ольга Тропанец, которая в компании «Antared Limited» числилась как ментор 8 уровня, сообщает ИА “ТоболИнфо“

В прошлый раз судебное разбирательство было отложено по ходатайству подсудимой о смене адвоката. 7 ноября в суде №2 заседание все-таки состоялось. В зале присутствовали четверо потерпевших, которые и были допрошены. Напомним, что Гульшат Жетписбаева и Шынгыс Кемильбаев, которые работали в одной компании с подсудимой, тоже проходят по делу, но как свидетели. Свои показания они еще не давали.

Заседание началось с оглашения прокурором обвинительного акта. Из него следует, что компания «Antares Limited» была создана в Китае, в городе Гонконге. Так называемые менторы этой компании привлекали клиентов под предлогом хранения денег на депозите. Они рассказывали, что получить доход можно двумя способами. Хранение денег на депозите позволяло человеку увеличить свой доход более чем в 2 раза за несколько месяцев. А если участник хотел еще приумножить вложения, ему нужно было привлекать новых людей, за это он получал звание ментора соответствующего уровня, статус и бонусы. Прибыль обещали вернуть в виде криптовалюты, а на деле же возвращалась лишь малая часть для подогревания интереса и привлечения более крупных инвестиций.

Также из обвинительного акта стало понятно, что подсудимой удалось привлечь в компанию 97 граждан, которые числятся как потерпевшие по делу. Они перевели на счета Ольги Тропанец и других работников компании более 46 млн тенге. Кроме того, деятельность «Antares Limited» была признана незаконной и запрещена на территории Российской Федерации.

После оглашения обвинительного акта начался допрос первых потерпевших. Стоит отметить, что они дали схожие показания. Все были близко знакомы с Ольгой.

— Я работаю индивидуальным предпринимателем, и через меня проходит множество людей с предложениями поработать в разных организациях. Я постоянно отказывалась, ибо не верю в лёгкий заработок, — высказалась Сауле Журкенова. — Но Оле я доверилась. Мы жили с ней на одной лестничной площадке 15 лет, и подвоха от такой хорошей знакомой я не ожидала. После того, как Ольга объяснила мне суть работы, я хотела вложить 1000 долларов, чтобы посмотреть, как это работает. Но Ольга убедила меня, что с такой суммой я много не заработаю. Тогда я сняла с депозита в «Жилстрое» 1 млн 700 тыс. тенге, которые 3 года копила дочери на квартиру. Мне обещали, что за 3 месяца я получу более 5 млн тенге. Этого бы хватило для первоначального взноса за квартиру. Может, Ольга и хотела помочь, наговаривать не буду. О том, что компания прекратила свою работу, я узнала 5-6 июля. Сначала думала поступить по совести, сказала Ольге, чтобы она вернула мои деньги хотя бы частями. Но потом поняла, что меня кинут, и вместе с другими потерпевшими обратилась в суд. Тогда у нас с Ольгой состоялся разговор по телефону, в котором она сделала меня виноватой в том, что я собираю людей в суд, и заявила, что своих денег я не получу. Жаль, что я не записала тот разговор.

В суде выяснился интересный факт. Все допрошенные потерпевшие были знакомы с Ольгой Тропанец, но никто не знал, кем являлась в компании Гульшат Жетписбаева, которую во время следствия освободили от уголовной ответственности за активное содействие в раскрытии преступления.

— С Ольгой я была знакома задолго до событий с «Antares Limited» и близко с ней общалась. А вот Гульшат Жетписбаеву и Шынгыса Кемильбаева я не знаю. Видела их в офисе. Про компанию узнала от еще одной своей подруги — Ольги Пан, которая также являлась вкладчиком, — пояснила в суде следующая потерпевшая Зауре Карина. — Зарегистрироваться в личном кабинете, который был у каждого участника, мне помогла Тропанец. После внесения денежных средств я выяснила, что по документам компания «Antares Limited» продает различные косметические средства, а про депозиты в документации не сказано ни слова. Меня это возмутило. Но еще больше взбудоражило другое. В день, когда должна была снять свои деньги, я улетела в отпуск. Мне написала Ольга, чтобы я не снимала средства, а забрала их через 3 месяца и приумножила свою прибыль. Я отказалась, так как мне в тот момент было не до этого. Но Ольга давила на меня и продолжала писать. Тогда я не выдержала и на эмоциях крикнула: «Делайте что хотите»! Как оказалось, они не только воспользовались моими деньгами, но и выложили рекламное видео со словами — «Зауре, пока ты там отдыхаешь в Египте, мы тут работаем с твоими деньгами и приумножаем их».

Все потерпевшие утверждают, что у них был общий чат с Ольгой в мессенджере WhatsApp. Там она показывала, как много зарабатывает в «Antares Limited», присылала кадры из дорогих ресторанов, салонов красоты, отправляла видео как строит себе коттедж. По словам потерпевших, эти кадры вводили их в заблуждение и создавали ложную надежду, что они могут жить так же.

Сама подсудимая все обвинения со стороны потерпевших отрицает, а также заявила, что вину не признает. Кроме того, Ольга не раз пыталась навязать потерпевшим свою версию произошедшего, за что неоднократно получала замечания от суда.

Следующее судебное разбирательство назначено на 8 ноября.

Сергей ЗАИКА

Фото Абиля ДОЩАНОВА