Расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу
По информации ведомства, Нурлан Тлеубаев по предварительному сговору с Сулейменовым и Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя 70 крестьянских хозяйств.
Тлеубаев и директор Шамшадинов от имени ТОО “Зерновой Пул Казахстана-К” заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тенге на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности товарищества. Затем легализовал средства за пределами Казахстана и ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия ТОО “GrainExport-NS”. За мошенничество Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, Сулейменов и Шамшадинов – к 5 годам каждый.
К слову, бизнесмен Нурлан Тлеубаев в марте этого года был приговорен к 9 годам колонии в рамках уголовного дела бывшего казахстанского банкира Жомарта Ертаева. Сейчас он отбывает наказание.
Иллюстративное фото
Ұлттық өнер – халықтың жадын жаңғыртып, рухын асқақтататын асыл қазына. (далее…)
«Ұлттық қор – балаларға» бастамасы Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына 2022 жылғы…
Как известно, стадия уголовного досудебного расследования начинается с регистрации заявления, сообщения об уголовном правонарушения. (далее…)
Такие данные озвучены в Карасуском отделе полиции во время проведения заседания круглого стола. (далее…)
Еңбектің жалынына шыдап, маңдай терімен күнкөріс қамын жасап жүрген әр маманның қоғам алдындағы жауапкершілігі өлшеусіз.…
В мероприятии приняли участие прокурор Мендыкаринского района Ерлан Сарсенов, глава района Габит Бекбаев и представители…
This website uses cookies.